Los narcos del triple crimen y las nuevas formas de mover plata negra
Hay un tema que todavía no se ha abordado en relación con el narcotráfico y es la arista trader: el punto sobre cómo los narcos comienzan a mover plata en negro para que no haya trazabilidad sobre ese dinero. Y nada mejor que las criptomonedas. El vínculo “trader” con el “triple crimen.”
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El trader de los narcos
Ya sabemos cómo ha entrado la droga a nuestro país, pero debemos comenzar a pensar en Argentina en función del narcotráfico.
Hay un tema que todavía no se ha abordado que es la arista trader, el punto de cómo los narcos comienzan a mover plata en negro para que no haya trazabilidad sobre ese dinero.
Y nada mejor que las criptomonedas.
Los bitcoins son una herramienta muy importante para el lavado de dinero. Si bien se puede determinar desde el punto de origen hasta el punto de destino de las cripto, no permite identificar a la persona que realiza la operación.
Esto está pasando con el mundo del narcotráfico.
Ha sido detenido una de las personas indicada como el autor material del crimen de Lara, Brenda y Morena.
Ozorio iba a “capacitarse sobre el mundo de las finanzas" a una academia llamada Revolution con sedes en Palermo y Tigre.
Es una academia que no está autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Tiene una denuncia penal por estafas y otros artículos del código penal porque supuestamente hacían quiebras fraudulentas y estafas, además de no estar habilitada.
El narco iba a la academia para “formarse y aprender como lavar dinero”.
Osorio descuartizó a sangre fría a las tres jóvenes y fue detenido en Perú junto a Pequeño J.
Tenía una alarma roja de Interpol.
La búsqueda de Interpol: Notificación roja.
Ozorio Matías Agustín. Prófugo buscado por proceso penal.
“El buscado… con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de MV, BLDC y LMG, ocasionándoles lesiones de magnitud que provocaron su deceso… aumentando intencionalmente y de manera inhumana su sufrimiento”.
Ozorio está sindicado como el autor material del crimen. Su domicilio queda en Villa Zabaleta, vivía de una manera muy precaria junto a su abuela y su madre y solo tenía plata para el boleto de colectivo.
A pesar de su condición iba a capacitarse a Revolution, una academia que no es accesible para una persona que vive en una villa.
La pregunta es ¿de dónde sacaba la plata, para qué, quién se la daba y quién es la banda que necesitaba lavar activos?
El negocio de los trader
Hace un año mataron un trader. ¿Quién era Franco Saulle, el trader asesinado en Burzaco que se dedicaba a transacciones de criptomonedas?
Tenía 19 años, el joven fue asesinado de un disparo, se presentaba en sus redes sociales como un “trader con experiencia” y desde hace tiempo se dedicaba a las transacciones con criptomonedas, lo que para los investigadores podría ser un detalle clave para descifrar si fue un crimen durante un intento de robo o un ajuste de cuentas.
También encontraron descuartizado dentro de una valija a “Lechuga” Pérez Algaba.
El principal sospechoso por el caso del trader descuartizado amplió su indagatoria, se despegó del homicidio y culpó a Nahuel Vargas, un amigo de ambos quien dijo: “este hijo de put* no daba para más”.
Su cuerpo fue encontrado dentro de una valija. Por el asesinato se encuentran 8 personas imputadas, según la investigación 2 de ellas tenían una deuda con la víctima y lo mataron para evitar devolverle el dinero.
Estamos hablando de mafias que no son difíciles de desarticular porque están visiblemente expuestas.
Por ejemplo, el testaferro de Fred Machado que financia a José Luis Espert, dicen que tiene una mina de oro y de esa manera lava dinero, un procedimiento similar al de las criptomonedas que son irrastreables.
¿Cómo ingresa el dinero narco para comprar criptomonedas y luego retirarlo?
El comunicado de la Comisión Nacional de Valores
“Se informa sobre entidades y/o personas que podrían estar prestando servicios de asesoramiento para inversiones u otras actividades de naturaleza financiera que exceden a la competencia y el marco regulatorio de la CNV y no se encuentran inscriptas ni sujetas a regulación y control de organismos”.
Entidad: Academia Revolution CUIL/DNI: No declarado
La denuncia penal
La Comisión Nacional de Valores resuelve:
Artículo 1: Efectuar denuncia penal a la Academia Revolution y Cristian Damián Diaz por la posible comisión de delito.
Los dueños
Boletín Oficial
Creaciones tecnológicas S.A
11/12/24 Socios: Denise Magalí Márquez y Cristian Damián Diaz con sede en Bonpland 1823, PB, CABA.
¿Por qué nadie se fija en la sede? ¿Por qué nadie investiga? ¿Cómo puede ser que siempre lleguen tarde?
Los agarran cuando ya asesinaron a 3 jóvenes, cuando traficaron 1500 kg de cocaína y los colocaron en los barrios.
¿Para qué iba Ozorio a la academia?
Según el informe de Interpol la casa del asesino queda en Villa Zabaleta. ¿Cómo podemos creer que este joven tenía dinero para pagar esa academia? La pregunta es: ¿nadie va a poner el ojo en estos puntos?
Cuando Javier Milei dice que no importa de donde saques la plata, se refiere a esto.
Un gran problema que tiene Ozorio es que también es adicto y estuvo internado por consumo. Entonces existe un doble problema porque es narco adicto y está dispuesto a matar, torturar y descuartizar. Es una bomba atómica lo que construye el narcotráfico.
¿Cómo hizo Ozorio para terminar en Perú? Pareciera que nos estamos perdiendo una parte de la historia.
A Pequeño J le mataron a los padres y al tío en Perú y ¿a pesar de los asesinatos vuelve a su país?
Estos delincuentes que están en un eslabón mucho más bajo de los que verdaderamente están arriba se van a hacer cargo del crimen de las jóvenes, pero el entramado es terrible y Argentina está en el medio de este entramado.
La dueña de Revolution: Denise Márquez
Hoy con las redes sociales, todo está expuesto y a la vista.
¿Cómo puede justificar esta mujer los autos lujosos, viajes y los regalos que recibe? Son muchos millones. Pero es lo mismo, nadie se pregunta nada. ¿Cómo puede ser que con semejante exposición que tienen los dueños de la acad
emia nadie se pregunta de dónde sacan la plata?
¿Y de dónde sale la plata del lavado de activos?
Habría que preguntarle al presidente Javier Milei si es una trampa y queremos ser un país de narco y queremos plata a cualquier precio; porque queda claro que así comenzamos a perder a nuestros hijos. Pero los políticos nunca pierden. No hay políticos que vivan en Villa Zabaleta, tampoco que sus casas den a la calle y el poder judicial está mucho más escondido.
Cristian Diaz, dueño de Revolution.
“Bueno, este es un mensaje dirigido a las personas que viven en Bahía Blanca. Se que muchos de ustedes me estuvieron hablando por privado y les he ayudado y colaborado desde la distancia, pero quiero que sepan que también voy a estar yendo ahora, en las próximas horas para su ciudad. Cualquier cosa en la que pueda ayudar me avisan por privado. Así que si necesitan algo me hablan por privado, me dicen donde viven y ahí voy a estar”.
Ozorio en su paso por la academia ya había comenzado a tener un léxico de trader. Se lo escucha decir en una grabación:
¡Hola gente! Los saluda Matías. Les vengo a mostrar como analizo el mercado en temporalidad de 15 minutos. Vemos que tengo una divergencia bajista dándome sobre compra en 15, dándome en el RSI el pico más bajo y en el gráfico el pico más alto dando una falla que se llama DIVERGENCIA. De ahí tomo decisiones, si bajo la temporalidad o la dejo pasar. Yo pasé bajas temporalidades, ví que me siguió dando pico más bajo en el RSI y picó más alto en el gráfico para entrar en una venta en la que entré, Lo hice y voy 67% de ganancia de la inversión.
Fred Machado
La casa de Machado se encuentra en el sur del país.
Ahí se encuentra uno de los principales narcos del país pero que operaba en Estados Unidos. El país del norte está pidiendo la extradición a Argentina porque contra él existe una causa muy importante en el estado de Texas.
Dentro de la banda de Machado están todos condenados, menos él que se encuentra en Río Negro.
“Fred Machado y sus vínculos en Argentina”
- A principios de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el marco de un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, solicitó información sobre el ciudadano argentino Federico Andrés MACHADO, motivado por sus presuntas vinculaciones con una organización criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos.
- MACHADO junto a 2 ciudadanos estadounidenses fue acusado el 24 de febrero por el fiscal general de Texas, de formar parte de una organización dedicada a violar las reglamentaciones de aviación para poner en manos de traficantes una cantidad indeterminada de aviones para el tráfico de cocaína. Además, fueron acusados de organizar una serie de operaciones conocidas como estafas piramidal o esquema PONZI, que les permitió lavar alrededor de 550 millones de dólares producto del tráfico de drogas.
La justicia de Estados Unidos ha vinculado a Machado con al menos 4 aviones que transportaban cocaínas de carteles mexicanos. En 2018 uno de sus aviones se estrelló en Venezuela con 1.200 kg de cocaína del cartel de Sinaloa. En 2019 otro avión se estrelló en México con 1.215 kg de cocaína. En 2020 otro avión de Machado fue interceptado con 1.700 kg de cocaína en Guatemala y en el mismo año otro de sus aviones fue interceptado en Belice con 2.300 kg de cocaína.
Son muchos los cargos que pesan en Estados Unidos sobre Fred Machado.
El narcotraficante está vinculado con el político José Luis Espert, actualmente en la mira por sus relaciones con Machado por haber recibido miles de dólares para su campaña. Dice Espert:
“Los que están detrás de esta operación tratando de vincular a Federico Machado con el financiamiento de la campaña de José Luis Espert, son unos hijos de put*”.
“Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.
“El financiamiento de la campaña mía en 2019 no es a mí, es al partido por el cual yo competí como candidato extrapartidario que es UNITE”.
Milei decía sobre el pedido de captura de Machado:
“Acaban de pedir la captura internacional de Interpol de Fred Machado por negocios vinculados al narcotráfico”.
En 2019, la camioneta en la que viajaba José Luis Espert recibió dos balazos. Los conductores eran dos agentes de inteligencia. El vehículo estaba blindado y se lo habrían conseguido sus vínculos con el narcotráfico.
El político es otro más de los que no pueden justificar sus patrimonios frente a la Oficina Anticorrupción. Sus declaraciones son absurdas.
No puede demostrar sus verdaderos patrimonios ya que no tiene como justificarlos. Declara autos por un valor 70% menos de lo real. Otro vehículo compartido con su esposa que es monotributista clase A y a la que le llevaría 10 años comprar la mitad de una de las camionetas que comparte con su marido.
Espert miente, manipula y dibuja todo, no solo las declaraciones juradas.
El tema es saber si seguimos mirando para otro lado, porque esto es responsabilidad de toda la política en su conjunto. Deberían presentarse todos en la justicia, presionarlos y ser querellantes en la causa contra Espert.
No alcanza con decir que Espert es narco y que recibió millones de Fred Machado. Es a la justicia donde deben recurrir.
Y también es preocupante que con todas las pruebas que están a la vista y salen a la luz en su contra, ningún fiscal esté actuando de oficio.